北京商报讯(记者 刘四红)12月15日,据中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表,安付宝商务有限公司因违反账户管理规定,违反清算管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易5项违法行为,被警告、没收违法所得人民币41647.92元,并处以罚款人民币390万元,合计394.1647万元。
时任安付宝商务有限公司总经理余某冬,因对违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易4项违法违规行为负有责任,被处警告,并处以罚款人民币16万元,作出行政处罚决定日期为2023年12月11日。